銀行賬戶的開立和操作等一般問題有哪些?如何開香港銀行賬戶呢?
2024-09-19 2181人看過
香港銀行賬戶的開立和操作,包括有關(guān)香港銀行服務(wù)、章則及條款費用的一般問題如下:1、香港銀行是否有一套統(tǒng)一的開戶要求和程序?各香港銀行在考慮所有相關(guān)的法律和監(jiān)管要求,包括但不限于《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(認(rèn)可機構(gòu)適用)、《銀行營運守則》及其業(yè)務(wù)策略后,自行制定自身的開戶要求和程序。?2、香港銀行可否要求公司客戶提供擁有人的資料?根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及有關(guān)指引,銀行須識別及采取合理措施核實公司客戶的實益擁有人的身