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對于香港公司的賬戶持有人來說，每次把收到的錢轉(zhuǎn)回大陸都是一件頭疼的事,很多人出于自身考慮，將香港外匯轉(zhuǎn)入內(nèi)地采用了外匯分離結(jié)匯的方式，但不建議這樣做，因為中國的外匯分離結(jié)匯是很嚴(yán)格的，今天港通咨詢給大家整理了有關(guān)香港匯豐銀行方面的事項，具體如下：
一、香港匯豐錢轉(zhuǎn)入內(nèi)地為什么不建議外匯分離結(jié)匯：
1.對于被限制的行為，外匯分離結(jié)匯也有嚴(yán)厲的處罰，大陸個人每年結(jié)匯和購匯限額為5萬美元。所以很多結(jié)匯人請熟人幫忙使用身份證和外匯憑證，外匯金額以不同人的名義結(jié)算。但按照保險柜的規(guī)定，同一人將其外匯儲蓄賬戶的存款轉(zhuǎn)至直系親屬的情況，將被定義為個人分拆結(jié)售匯，即所謂的“螞蟻搬家”，全部入黑名單，僅此一項，違反者將被剝奪兩年 100000 美元的兌換限額。同時也會進(jìn)入關(guān)注列表，在任何銀行兌換外匯接受更嚴(yán)格的監(jiān)管。
2.銀行將配合保險箱對規(guī)避額度和真實性管理的個人及相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查，并對個人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，自推送相關(guān)信息之日起20日內(nèi)，系統(tǒng)反饋個人結(jié)匯資金去向、購匯資金來源及保險箱要求的其他信函。
二、對于結(jié)匯額度的個人出借，銀行發(fā)出的相應(yīng)處罰如下：
1.個人借出自己的額度，協(xié)助他人規(guī)避額度和真實性管理，安全使用個人外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險提示信中應(yīng)注明風(fēng)險。如果上述個人再次借出自己的配額，以幫助他人避免配額和真實性管理為了做到這一點，將其納入“關(guān)注列表”管理。
2.“關(guān)注榜”個人的關(guān)注期為他們被列入“關(guān)注榜”的年份及其后連續(xù)兩年。集中期辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人需出示本人有效身份證件及相關(guān)交易額證明材料在銀行辦理。銀行應(yīng)按照真實性審查的原則，對相關(guān)證明材料進(jìn)行嚴(yán)格審查。
3.將借用他人額度等方式規(guī)避額度和真實性管理的個人列入“關(guān)注名單”管理，并銀行應(yīng)將個人外匯業(yè)務(wù)的“關(guān)注清單”告知銀行。
可見，國家早已出臺了嚴(yán)格的外匯分離、結(jié)匯、購匯管理規(guī)定。因此，對于離岸公司貨款轉(zhuǎn)回內(nèi)地等行為，最好按正規(guī)渠道操作，以免造成不必要的麻煩。
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