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銀行對(duì)備案的外匯，實(shí)行保險(xiǎn)監(jiān)管,投資金額超過500萬美元的，應(yīng)向管理部門報(bào)告,外匯管理部門審核后，發(fā)給境內(nèi)企業(yè)境外直接投資外匯登記證,境外投資備案主要需要國家發(fā)展改革委或地方發(fā)展改革委批準(zhǔn)或備案，商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門批準(zhǔn)或備案、國家外匯管理局地方分局的外匯登記手續(xù),今天，港通咨詢小編為大家整理了境外投資備案流程方面的事項(xiàng)，具體如下：
一、境外投資備案流程要求：
境外投資備案流程的申報(bào)條件：
1、符合“境外投資”的定義：境外投資是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)中國在境外擁有非金融企業(yè)或通過新設(shè)、并購等方式獲得現(xiàn)有非金融企業(yè)所有權(quán)和控制權(quán)的經(jīng)營權(quán)和其他權(quán)益；
2、主體及設(shè)立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)可以申報(bào)境外投資。但成立不滿一年的企業(yè)不能提供完整的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般不能通過審批部門的審批或備案；
3、股東背景、資金來源及投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（如自有資金、銀行貸款、募集資金獲得的資金等），難以通過審核及其他合規(guī)方式）及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性；
4、近期關(guān)注的六類境外投資：大型非主營業(yè)務(wù)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中國企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資已被國務(wù)院嚴(yán)格審查。主管部門。
二、申請(qǐng)境外投資備案所需材料：
企業(yè)開展境外投資實(shí)行備案管理：
1.境外投資備案表；
2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；
3.企業(yè)申請(qǐng)并購或收購境外投資，應(yīng)提交合作協(xié)議或相關(guān)合同；
4.省級(jí)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)提交省級(jí)國資委批準(zhǔn)企業(yè)在境外開展投資業(yè)務(wù)的函件。
企業(yè)開展涉及敏感國家、地區(qū)和行業(yè)的境外投資，實(shí)行審批管理：
1.申請(qǐng)表（主要包括投資者信息、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容、等等。）;
2.境外投資申請(qǐng)表；
3.與境外投資有關(guān)的合同或協(xié)議；
4.有關(guān)部門批準(zhǔn)的中華人民共和國限制性產(chǎn)品或者技術(shù)出口涉及境外投資的材料；
5.并購境外投資，應(yīng)當(dāng)提交境外并購事項(xiàng)初步報(bào)告表；
6.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
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